La Comisión de Control de la Caja Gipuzkoa San Sebastián – kutxa – de acuerdo con las funciones que le señala el artículo 53 de la Ley 3/1991 de 8 de Noviembre de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de Euskadi y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 54º apartados e) y g) de los Estatutos vigentes, eleva a la Asamblea General este informe, que ha sido aprobado en su reunión de 27 de febrero de 2008, estimando que la gestión desarrollada por el Consejo de Administración, la Comisión Ejecutiva, la Comisión Delegada de Obras Sociales y la Junta de Patronato de la Fundación Social y Cultural Kutxa se ajustó a la normativa vigente, a los Estatutos de la Caja y a las Líneas Generales de Actuación aprobadas por la Asamblea General.

En las once reuniones que celebró la Comisión de Control en el ejercicio 2007, se revisaron y comentaron las actas y acuerdos del Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva, Comisión Delegada de Obras Sociales y Junta de Patronato de la Fundación Social y Cultural Kutxa, así como la documentación complementaria solicitada, recibiendo las explicaciones y aclaraciones de los directivos asistentes a las sesiones.

La Comisión de Control, en su sesión de 31 de enero de 2007 acordó proponer al Consejo de Administración, para su posterior aprobación por la Asamblea General, el nombramiento de Ernst & Young como Auditor Externo de kutxa y Grupo Kutxa para el año 2007, incluida la elaboración de las correspondientes memorias.

La Comisión analizó el Plan de Gestión, los Balances y Cuenta de Resultados a fin de cada mes y se reunió con el Auditor Externo teniendo conocimiento de los Informes del ejercicio: Informe Anual 2007 en el que se integran las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y todo tipo de información relacionada con el proceso de la auditoría de las Cuentas Anuales, así como la Propuesta de Distribución de Resultados.

La Comisión de Control ha conocido la actividad social de kutxa, estimando satisfactorias las acciones y aplicaciones efectuadas. Así, el total del gasto en el año 2007 en Obra Social ha sido de 49,69 millones de euros, habiéndose producido una ligera desviación de 0,26 millones de euros sobre el gasto previsto de 49,43 millones de euros. El presupuesto de la Obra Social para 2008 es de 58,57 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10,43% sobre el gasto real de 2007 y la dotación que se propone para la Obra Social es de 54,14 millones de euros.

Igualmente ha tenido conocimiento de la evolución de la plantilla de personal y su distribución, la morosidad y las medidas adoptadas para reducirla, las provisiones necesarias y exigidas por las normas, la política de riesgos, los informes de la Auditoría interna, la situación de las sociedades incluidas en el Grupo Corporativo Kutxa y otras cuestiones relevantes de la actividad de la
Caja.

Dos veces en el año, una en cada semestre, envió al Departamento de Hacienda y Administración Pública del Gobierno Vasco el informe exigido por el artículo 53º de los Estatutos de kutxa de acuerdo con lo establecido en el artículo 17º de la Ley 3/1991 de Cajas de Ahorro de la Comunidad Autónoma de Euskadi y 25º del Decreto 240/2003 que la desarrolla.

En la sesión de 26 de diciembre de 2007, se constituyó en Comisión Electoral, con la función de supervisar el proceso de renovación de los Organos de Gobierno de kutxa, de conformidad con lo regulado por la Ley 3/2003, de 7 de mayo, el Decreto 240/2003, de 14 de octubre y por los Estatutos y Reglamento Electoral de kutxa.

Donostia-San Sebastián, 27 de febrero de 2008